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370余万元!合肥警方、四川警方联动阻击巨额诈骗案
 
新闻来源:中安在线  / 发布时间:2020/9/24 17:02:00 浏览热度:395  

  中安在线 中安新闻客户端讯 日前,合肥警方与四川警方联动,与时间赛跑,经过四个小时的紧张工作,在多家银行大力支持下,冻结受害人已经转到骗子账户中的370余万元,为受害人挽回巨额损失。

  9月22日13时50分,合肥市公安局反电诈中心接到市局110推送警情:合肥市庐阳区某装备制造公司被诈骗377万元。

  据报案人李某(该装备制造公司会计)称,当天上午,她接到一个自称是其公司客户的电话,以向其公司转账为由,要求李某添加QQ,进行相关对接。李某信以为真,添加对方QQ后被拉入一个新建的QQ群,李某看到“自己公司的老总”也在群里。10时17分,李某在该QQ群收到“自己公司老总”(实际上是骗子冒充)发的信息,指令其向一个账户转账377万元。转账后,李某与公司老总联系,发现被骗,慌忙报警。

  接警后,合肥市公安局反电诈中心立即成立以值班民警朱云龙,辅警朱先武、程亮和派驻反电诈中心的中国银行工作人员詹晓春,工商银行许诚、赵徽组成的资金查控组,启动紧急止付机制,通过公安部电信诈骗案件侦办平台,在中国银行大力支持下,在嫌疑人一级账户冻结资金271.49万元。

  通过继续追查,资金查控组发现,另有100万元已经转到了四川省德阳市某对公账户,朱云龙立刻联系安徽省反电诈中心,协调四川省反电诈中心及德阳市反通讯网络诈骗中心协助处置,16时52分,德阳市反通讯网络诈骗中心反馈,涉案的二级账户已被冻结,涉案的100万元资金“完好无损”。

  至此,经过三个小时的紧张工作,四地反电诈中心和派驻银行联动,为受害人挽回巨额损失,目前,案件正在进一步侦办中。

  其实,骗子冒充公司“老总”诈骗财务人员的手段已是老套路。记者从合肥市公安局反电诈中心了解到,从今年元月1日至9月22日,合肥市共发生此类案件55起,合计被骗金额上千万元。

  “建立健全公司财务制度、财务人员养成汇款前通过电话向公司老总确认或见面核实的习惯,都能有效避免上当受骗。”合肥市公安局反电诈中心民警朱云龙告诉记者,在回访受害人时,警方发现,被骗的公司大都是中小微企业,企业财务制度不健全,企业转账时常采取公司老总在QQ和微信中发布指令的方式,也没有相应的财务审核审批程序,从而让不法分子有机可乘。

  诈骗手段分析:

  诈骗分子通过非法渠道获取的受害人个人信息和关联的公司领导的信息,谎称是公司的“客户”,要给受害人公司支付保证金或者货款,要求受害人添加QQ并发送公司信息,接着在QQ上冒充受害人的公司领导,谎称“客户”货款已经打到自己的私人账户,然后以合同有误为由,让受害人先用公司账户资金给“客户”退款,并以在开会,手续后补等借口,麻痹受害人,并且故意造成事情紧急的气氛,要求受害人汇款实施诈骗;诈骗分子利用受害人对公司领导的敬畏心理,领导交代的事情不敢多问,让受害人来不及核实事情的真假,导致受害人一步步进入诈骗分子设计好的圈套。

  合肥警方提醒:

  广大企业需要进一步建立、健全公司的财务制度,杜绝通过QQ和微信指令财务人员转账汇款。

  财务人员增强防范意识,严格执行公司财务制度,遵循汇款审核、审批程序,注意核实对方的身份。遇到对方提出汇款要求的,最好通过见面或给公司领导打电话进行核实,以免上当受骗。

  目前部分银行已经有对公账户大额转账双向验证功能,可以有效保障公司财产安全。

  如果遭遇此类诈骗,请注意收集嫌疑人账户等证据,第一时间拨打110报警。(合公新 记者 张毅璞)

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